وكشف المتحدث أن هذا النشاط مُخالف للمادة 136 من القانون 80 لسنة 2002 لمكافحة غسيل الأموال. حيث أن جانب كبير من النشاط يجري في شكل مشروع, ولكنه يتم من خلال قنوات مصرفية عن طريق تحويلات إلي الخارج, تبدو وأنها مُحصلة من هذا المشروع, ولكنها في الحقيقة نشاط “غير مشروع”
و عرض ناجح كشف باسماء بعض الشركات التي تم ايقاف المسئولين عنها للتحقيق في بلاغات المواطنين التي وردت بشأنهم ، وهي :
– شركة ( 2 Deal) التي تم ضبطها في مارس الماضي, تم إنشاء موقع الشركة في دمياط, قيمة الاشتراك من 1500 إلي 6300 دولار, وتحقق عائد قدره 150 دولار عن كل 6 أعضاء جُدد.
– شركة ( REVOLUTION), عدد المتهمين (1) وهو صاحب الشركة الذي يدير الموقع, ولديه عدد 8060 شريك, وتبلغ قيمة الاشتراك 50 دولار, والعائد 150 دولار عن كل 14 عضو جديد.
– شركة ( Global Ad Mart), وهذا الموقع يُبث من دولة الهند, و127 دولة أخري منها مصر (وأن 70% من المشاركين في هاذ الموقع من مصر, أي أن مصر تحتل المركز الأول) ثم روسيا ثم السعودية. تم القبض علي المتهمين الأساسين, و10 متهمين آخرين في نفس القضية في عدة محافظات مثل الغربية, وسوهاج, والمنيا, والأقصر. ويبلغ عدد الشركاء 200000 مشترك. والمتهم الأول (علي رأس الهرم وتحته 83000 مشترك) أما المتهم الثاني ( فهو علي رأس هرم وتحته 30000 مشترك). وتبلغ قيمة الاشتراك 500 دولار, والربح 50 دولار أسبوعيا عن كل 32 عضو جديد. ونشاط هذه الشركة قائم علي الإعلانات.
– شركة (SAY YOUR WAY), عدد المتهمين 6, علي رأسهم سيدة مصرية تم القبض عليها في مطار القاهرة أثناء محاولة هروبها إلي الإمارات, ويبلغ عدد الشركاء 46000 شريك, وهي شركة تدار من الهند, وقيمة الاشتراك 300 دولار, والربح 20 دولار أسبوعيا, و15 دولار عن كل عضو جديد. وقد صرح سيادة اللواء أن تلك السيدة تروج أيضا لاستثمار أموال في شكل مساهمات من خلال شركة تعمل في مجال الطاقة والفحم بالسويد, وتحقق عائد من 6 إلي 7% أسبوعيا, ويدفع الشخص بداية من 2000 إلي 3000 دولار لتصل القيمة إلي 35000 دولار.
– شركة ( My Right Ad), تم القبض علي المتهم Dealer بالزقازيق, وبلغ عدد المشاركين 35000 مشترك, وقيمة الاشتراك 1000 دولار, والعائد 10% أسبوعيا, وقام بتحصيل 35 مليون دولار.
– شركة ( OPES) هي شركة تزعُم بأنها تسوق للأجهزة الكترونية, عدد المتهمين (1) قام بفتح مكتب بحُجة التصدير والاستيراد, ولديه 25000 مشترك, وقيمة الاشتراك ما بين 1500 إلي 1600 دولار, والعائد يتراوح ما بين 10 إلي 120 دولار أسبوعيا, وبلغت قيمة المبالغ المحُصلة 20 مليون دولار.
– شركة (TVI EXPRESS), تم القبض علي (3) متهمين من بينهم سوداني الجنسية (وهو الذي قام بتسويق الفكرة في مصر والسعودية والسودان بالتعاون مع شخص هندي تم ضبطه بالهند في 19 ابريل الماضي), وبلغ عدد المشاركين 98954 مشترك, وتبلغ قيمة الاشتراك 250 دولار, والعائد 500 دولار عن كل 7 أعضاء جدد, وبلغت المبالغ المحصلة 24.7 مليون دولار. ولازال هذا الموقع نشط إلي الآن.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
